1300假港商谎称融资用拉杆箱运走1300万现金被警方抓获

2014-10-17 12:03:53 来源: 楚天都市报

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  在嫌疑人家中搜出264万元赃款

  

  假港商胡某被武昌警方抓获

  记者 吴昌华 通讯员 孙逊

  租辆面包车,开到武昌某酒店楼下,看着装有1300万元现金的7个拉杆箱统统搬上了车,“港商”胡某按捺住心中的狂喜,甚至没有开箱验看,就催促司机“快开车”。5分钟后,他打出一个电话:搞定了……

  整整一周之后,付出巨款的河南某油墨公司才发现被骗,匆匆来汉报案。昨日,武昌警方介绍,经过8天奋战已破获这起特大诈骗案,目前已追回1000万元。

  原来,这家公司因开发新产品急于融资,辗转找到假港商胡某牵线借款1亿元,被要求先支付一年利息。胡某利用香港和内地银行制度的差异设下障眼法,在河南公司会计的银行卡上虚存2000万元港币,骗取信任,成功卷走了1300万元现金。

  明目张胆“港商”运走1300万现金

  10月3日,深夜10点多,两名河南人赶到武汉市武昌区公安分局报案:公司被骗1300万元现金!东亭派出所闻讯将两人接到派出所。

  报案人周经理来自河南省新乡市一家油墨公司。周经理说,今年6月份,公司开发一种新型环保油墨,急需融资,辗转找到一位“港商”胡某,商定通过他牵线找香港一家投资公司借款。

  9月,经过几轮谈判,双方在香港某律师楼草签了协议,约定首期贷款1亿元人民币,年利息1300万元。胡某说,香港方面坚持要求在放贷前在香港以港币支付利息。

  没拿到钱就先给利息,油墨公司当然没这么傻,便提出巨额港币难以汇出境外。但胡某又提议,油墨公司派人到香港办几张银行卡,他汇入港币用于支付利息,让油墨公司在内地付给其相应的人民币。油墨公司同意了。

  9月24日,油墨公司筹集了1300万元现金,足足装了7个拉杆箱。25日晚,业务经理、会计和保安等人开着两辆车押运现金到武汉。次日中午,根据胡某提示,公司业务经理和会计到汉街一处ATM机查询,发现两人的卡里确实有2000万元港币到账,试取了几千元也没有问题。

  9月26日下午5点多,在周经理等人下榻的楚天粤海大酒店楼下,胡某租来一辆金杯面包车,将装满现金的7个拉杆箱运走。

  周经理事后回忆,当时觉得有点奇怪,对方怎么不开箱清点钱款就急匆匆地走了。直到后来,发现公司账上的2000万港币不翼而飞,而“胡总”也多天联系不上,这才赶来武汉报案。

  星夜追踪警方南下广州擒获3嫌疑人

  10月3日,接到报警当晚,东亭派出所民警很快通过监控找到了金杯面包车的司机。

  司机得知当天运的是1300万元现金时吃惊不已,他告诉民警,开车出酒店几分钟后进入水果湖隧道,租车人打了个电话,说“搞定了,光谷见”。到达光谷广场附近,租车人搬下7个拉杆箱,上了一辆蓝色别克商务车。

  4日上午,武昌警方刑侦大队、视侦大队等部门联合东亭派出所成立专案组。

  调查发现,别克商务车属于光谷一家租车公司。租车人为夏某,30岁,咸宁人。

  租车公司提供的GPS轨迹显示,该车连夜开到湖南岳阳一家酒店停下。警方赶到该酒店,查询入住登记记录发现了“胡洪”,同时查明,此人是湖南郴州人胡某,52岁,“胡洪”是其化名。

  10月10日晚6时许,武昌警方追踪至广州市白云区,在犯罪嫌疑人胡某家中将其抓获。民警走进卧室,只见大捆现金堆了一地,经清点,共有264万元。当晚10时,民警赶到天河区抓获租车人夏某。

  经突审,胡某交代,幕后指使人系64岁的澳门人罗某,目前在内地。次日上午,民警在广州白云区榕溪花园抓获罗某。

  经审查,此案由罗某策划,由胡某操盘,由夏某租车逃离。骗得1300万元后,罗某与胡某平分了赃款,胡某给了夏某10万元作为“跑路费”。

  处心积虑汇2000万空头支票获信任

  1300万元巨款是如何骗到手的呢?昨日,民警解开了其中的“机关”。

  警方介绍,胡某自称是在香港工作的台湾人。经中间人介绍搭上受骗公司时,胡某手上正好有几张假信用证,企图以信用证蒙骗香港的银行,骗几十万元好处费,但假信用证被识破,此计未成。

  澳门人罗某指点,可以利用香港和内地银行制度的差异使个障眼法——在香港找公司开出空头支票汇款到银行卡,这种款项在香港的银行卡上可以即时显示,但处冻结状态,银行后续结算时,发现系空头支票将撤销该笔交易。

  由于香港和内地资金结算存在1个工作日的时间差,骗子利用了这个时间差,把交易日期定在9月26日下午,当天是星期五,接着两天是双休日,29日上午,这笔钱才会被撤回。胡某依计而行,果然成功。

  本来此案与武汉没有任何关系,但胡某装模作样地说,钱款数额巨大,在河南交易我不放心,在深圳或香港交易恐怕你们不放心,最好选在湖南、湖北中间地带。河南油墨公司因为长年在武汉经营,于是决定来武汉“交易”。

  贪得无厌得手1300万又骗走5.5万

  周经理等人事后回想起来,骗子精心考虑了诸多细节,使骗局“顺利”完成。

  26日中午在汉街见面时,胡某声称为了避免节外生枝,要求持有香港银行卡的周经理和公司会计关闭手机48小时。此时,骗子分别向3张卡存入了2万元现金,防止他们测试卡内钱款是否正常(ATM机支取现金每天最多2万元)。周经理等人因手机关机没收到这次短信提示,测试取款后,以为卡里的2000多万都能够正常取款。

  胡某还说,卡里多的钱是请对方帮忙“洗钱”的,让油墨公司坚信不会吃亏。

  令人气愤又可笑的是,胡某骗得1300万后,连下套时存入的6万元也不想白出。

  接约定,双方要在9月29日到香港律师楼完成合同才能正式放贷。周经理于9月28日赶到深圳住下,29日早晨8点多打通胡某的手机,对方竟说:“我在洛阳嫖娼被抓,这边要吃黑,麻烦你汇钱救我出来。”

  周经理心想救人才能办成大事,立即到ATM机查询在香港的账户,巨款还在,便让公司从河南汇去5.5万元。然而到了下午再查,卡上的2000万元已无影无踪,同时,“胡总”再也联系不上了。

  “骗走巨款之后,还把这点零头也骗了回去,真是做得太绝了。”周经理说。

  目前,警方已为受骗公司追回1000万元,余下的钱部分被胡某付给了中间人,部分付给了香港开出2000万元空头支票的出票人。下一步,警方将继续追缴这些赃款。警方提醒,公司融资、境外汇款一定要走正规渠道,公司财务人员一定要熟悉各地的银行规则,以免被骗子利用。

  行骗过程

  今年6月

  假港商胡某通过中间人接触受骗公司

  今年9月

  商定贷款1亿,事先支付1300万元利息

  9月26日

  胡某找人在香港汇给受骗公司2000万空头支票

  9月26日

  胡某要求对方手机关机,乘机存入6万元

  9月26日

  受骗方试取钱成功后给了胡某1300万现金

  9月29日

  胡某在签约前谎称嫖娼被抓,再次骗得5.5万

  10月3日

  胡某失踪多日后,受骗公司来汉报警

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