证券代码：688388     证券简称：嘉元科技      公告编号：2023-017

【资料图】

转债代码：118000     转债代码：嘉元转债

              广东嘉元科技股份有限公司

    本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或

者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

   本次会议是否有被否决议案：无

一、     会议召开和出席情况

（一） 股东大会召开的时间：2023 年 3 月 1 日

（二） 股东大会召开的地点：广东省梅州市梅县区雁洋镇文社村广东嘉元科技

股份有限公司办公楼一楼会议室

（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及

其持有表决权数量的情况：

普通股股东人数                                       7

普通股股东所持有表决权数量                        94,218,217

例（%）

普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）             30.9464

（四） 表决方式及股东大会主持情况等。

  本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开，会议由董事长廖

平元先生主持，本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、

                          《证券法》、

                               《广东嘉

元科技股份有限公司章程》的规定。

（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

他高级管理人员均列席了本次会议。

二、    议案审议情况

（一） 非累积投票议案

  审议结果：通过

  表决情况：

                       同意           反对              弃权

     股东类型                             比例              比例

                 票数         比例（%） 票数              票数

                                      （%）             （%）

普通股            94,218,217 100.0000    0 0.0000      0 0.0000

  保的议案》

  审议结果：通过

  表决情况：

                       同意           反对              弃权

     股东类型                             比例              比例

                  票数        比例（%） 票数              票数

                                      （%）             （%）

普通股            94,192,239 99.9724 25,978 0.0276     0 0.0000

       《关于公司及子公司 2023 年度向银行申请年度综合授信额度及为

  子公司提供担保的议案》

  审议结果：通过

   表决情况：

                          同意           反对            弃权

       股东类型                              比例            比例

                     票数        比例（%） 票数            票数

                                         （%）           （%）

普通股             94,192,239 99.9724 25,978 0.0276     0 0.0000

（二） 累积投票议案表决情况

                                  得票数占出席会议有

议案序号          议案名称         得票数                  是否当选

                                  效表决权的比例（%）

         元先生担任第五

         届董事会非独立

         董事的议案》

         昌先生担任第五

         届董事会非独立

         董事的议案》

         华女士担任第五

         届董事会非独立

         董事的议案》

         源先生担任第五

         届董事会非独立

         董事的议案》

         文先生担任第五

         届董事会非独立

         董事的议案》

         国先生担任第五

         届董事会非独立

         董事的议案》

                                  得票数占出席会议有

议案序号          议案名称         得票数                  是否当选

                                  效表决权的比例（%）

         理先生担任第五

         届董事会独立董

         事的议案》

         源先生担任第五

         届董事会独立董

         事的议案》

         聪先生担任第五

         届董事会独立董

         事的议案》

                                  得票数占出席会议有

议案序号        议案名称          得票数                   是否当选

                                  效表决权的比例（%）

         俊先生担任第五

         届监事会非职工

         代表监事的议案》

         华先生担任第五

         届监事会非职工

         代表监事的议案》

（三） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况

 议案                      同意            反对        弃权

        议案名称

 序号                 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

       股子公司申请       3,616             8

       银团贷款及公

       司为控股子公

       司提供担保的

       议案》

       子公司 2023 年   3,616               8

       度向银行申请

       年度综合授信

       额度及为子公

       司提供担保的

       议案》

       平元先生担任   ,960

       第五届董事会

       非独立董事的

       议案》

       仕昌先生担任    ,360

       第五届董事会

       非独立董事的

       议案》

       少华女士担任    ,960

       第五届董事会

       非独立董事的

       议案》

       锋源先生担任    ,960

       第五届董事会

       非独立董事的

       议案》

       剑文先生担任    ,960

       第五届董事会

       非独立董事的

       议案》

       建国先生担任    ,960

       第五届董事会

       非独立董事的

       议案》

       朝理先生担任    ,360

       第五届董事会

       独立董事的议

       案》

       展源先生担任    ,360

       第五届董事会

       独立董事的议

       案》

       志聪先生担任    ,360

       第五届董事会

       独立董事的议

       案》

（四） 关于议案表决的有关情况说明

人所持有的表决权股份总数的二分之一以上表决通过。

人所持有的表决权数量的三分之二以上表决通过。

三、   律师见证情况

 律师：赵涯、李佳韵

  公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规、规范性文件及《公司

章程》的规定；本次股东大会召集人和出席会议人员的资格合法有效；本次股东

大会的表决程序和表决结果符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的

规定，本次股东大会决议合法有效。

 特此公告。

                     广东嘉元科技股份有限公司董事会

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标签： 临时股东大会