特变电工股份有限公司

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证券代码：600089     证券简称：特变电工        公告编号：临 2023-032

              特变电工股份有限公司

  本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

  特变电工股份有限公司于 2023 年 4 月 14 日以电子邮件、送达方式发出召开

公司 2023 年第三次临时监事会会议的通知，2023 年 4 月 18 日以通讯表决方式

召开了公司 2023 年第三次临时监事会会议，应当参会监事 5 人，实际收到有效

表决票 5 份。会议召开程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定，会议所做

决议合法有效。

  会议审议通过了公司会计政策变更的议案。

  该项议案同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

  监事会认为：本次会计政策变更是根据财政部发布的通知的规定和要求进行

的变更，符合相关会计准则的规定和公司实际情况，不会对公司财务状况、经营

成果和现金流量产生重大影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

  详见临 2023-033 号《特变电工股份有限公司关于会计政策变更公告》。

  特此公告。

                            特变电工股份有限公司监事会

     报备文件

  特变电工股份有限公司 2023 年第三次临时监事会会议决议

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