证券代码：688196     证券简称：卓越新能       公告编号：2023-015

【资料图】

          龙岩卓越新能源股份有限公司

    本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或

者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

   本次会议是否有被否决议案：无

一、    会议召开和出席情况

（一） 股东大会召开的时间：2023 年 4 月 21 日

（二） 股东大会召开的地点：福建省龙岩市新罗区东宝路 830 号卓越新能公司

会议室

（三） 出席会议的普通股股东及其持有表决权数量的情况：

普通股股东人数                                      31

普通股股东所持有表决权数量                        90,953,531

普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）             75.7946

（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

    本次股东大会由公司董事会召集，由董事长叶活动先生主持，会议采取现场

投票和网络投票相结合的表决方式。本次股东大会的召集和召开程序、出席会议

人员的资格和召集人资格、会议的表决程序和表决结果均符合《公司法》及《公

司章程》的规定。

（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

二、    议案审议情况

（一） 非累积投票议案

  审议结果：通过

  表决情况：

                      同意           反对              弃权

     股东类型                            比例              比例

                 票数        比例（%） 票数              票数

                                     （%）             （%）

普通股            90,869,973 99.9081 13,493 0.0148 70,065 0.0771

  审议结果：通过

  表决情况：

                      同意           反对              弃权

     股东类型                            比例              比例

                 票数        比例（%） 票数              票数

                                     （%）             （%）

普通股            90,869,973 99.9081 13,493 0.0148 70,065 0.0771

  审议结果：通过

  表决情况：

                      同意           反对              弃权

     股东类型                            比例              比例

                 票数        比例（%） 票数              票数

                                     （%）             （%）

普通股         90,869,973 99.9081 13,493 0.0148 70,065 0.0771

  审议结果：通过

  表决情况：

                    同意           反对               弃权

  股东类型                             比例               比例

               票数        比例（%） 票数               票数

                                   （%）              （%）

普通股         90,869,973 99.9081 13,493 0.0148 70,065 0.0771

  审议结果：通过

  表决情况：

                   同意              反对             弃权

  股东类型                                 比例           比例

              票数        比例（%）   票数              票数

                                       （%）          （%）

普通股         90,670,887 99.6892 212,579 0.2337 70,065 0.0771

  审议结果：通过

  表决情况：

                     同意           反对              弃权

   股东类型                             比例              比例

                票数        比例（%） 票数              票数

                                    （%）             （%）

普通股          90,869,973 99.9081 83,558 0.0919     0 0.0000

  审议结果：通过

  表决情况：

                    同意           反对               弃权

  股东类型                             比例               比例

               票数        比例（%） 票数               票数

                                   （%）              （%）

普通股         90,869,973 99.9081 13,493 0.0148 70,065 0.0771

   审议结果：通过

   表决情况：

                     同意           反对               弃权

      股东类型                          比例               比例

                票数        比例（%） 票数               票数

                                    （%）              （%）

普通股           90,869,973 99.9081 13,493 0.0148 70,065 0.0771

   审议结果：通过

   表决情况：

                     同意           反对               弃权

      股东类型                          比例               比例

                票数        比例（%） 票数               票数

                                    （%）              （%）

普通股           90,869,973 99.9081 13,493 0.0148 70,065 0.0771

   审议结果：通过

   表决情况：

                      同意           反对              弃权

      股东类型                           比例              比例

                 票数        比例（%） 票数              票数

                                     （%）             （%）

普通股           90,869,973 99.9081 83,558 0.0919     0 0.0000

   审议结果：通过

   表决情况：

                     同意           反对               弃权

      股东类型                          比例               比例

                票数        比例（%） 票数               票数

                                    （%）              （%）

普通股           90,869,973 99.9081 13,493 0.0148 70,065 0.0771

（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况

议

                             同意                 反对                弃权

案

          议案名称

序                                 比例                比例                比例

                        票数                 票数                票数

号                                 （%）               （%）               （%）

     关于 2022 年度利润

     分配方案的议案

     关于确认公司董事

     关于确认公司监事

     关于股东分红回报规

     议案

     （三） 关于议案表决的有关情况说明

     股东代理人所持有效表决权股份总数二分之一以上通过。

     三、   律师见证情况

       律师：叶兰昌、李晖

       德恒律师认为，公司本次会议的召集、召开程序、现场出席本次会议的人员

     以及本次会议的召集人的主体资格、本次会议的提案以及表决程序、表决结果均

     符合《公司法》

           《证券法》

               《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公

     司章程》的有关规定，本次会议通过的决议合法有效。

       特此公告。

                                      龙岩卓越新能源股份有限公司董事会

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