法国商业杂志《挑战》当地时间28日报道称,法国金融检察官办公室当天对位于巴黎市区和拉德芳斯商务区的5家银行进行大规模紧急搜查
2023-03-30 07:53:06 来源: 和讯崔晨
(资料图片)
法国商业杂志《挑战》当地时间28日报道称,法国金融检察官办公室当天对位于巴黎市区和拉德芳斯商务区的5家银行进行大规模紧急搜查。此搜查系2021年12月展开的金融犯罪调查的后续行动,主要调查内容与银行可能从事的洗钱、逃税等行为有关。法国金融检察官办公室发言人表示,此次调查的对象包括法国兴业银行、法国巴黎银行及其下属的Exane投资公司、法国外贸银行和英国汇丰银行等。调查人员正在分析所获取的全部信息,后续将举行相关听证会。一旦洗钱行为和税收欺诈被证实,相关人员和机构或将被处以10年监禁及洗钱金额一半的罚款。(媒体)
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